Actividades Vulnerables
Descubre si tu actividad está sujeta a las obligaciones de la LFPIORPI y conoce qué implica cumplir con las nuevas disposiciones.
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Vulnerables?
La LFPIORPI considera como actividades vulnerables aquellas operaciones que, por su naturaleza, pueden representar un mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Si tu empresa realiza alguna de ellas, es posible que deba cumplir con obligaciones específicas de identificación, documentación y reporte.
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Vulnerables?
La LFPIORPI considera como actividades vulnerables aquellas operaciones que, por su naturaleza, pueden representar un mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Si tu empresa realiza alguna de ellas, es posible que deba cumplir con obligaciones específicas de identificación, documentación y reporte.
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