Actividades Vulnerables
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Vulnerables?
La LFPIORPI considera como actividades vulnerables aquellas operaciones que, por su naturaleza, pueden representar un mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Si tu empresa realiza alguna de ellas, es posible que deba cumplir con obligaciones específicas de identificación, documentación y reporte.
¿Realizas Actividades
Vulnerables?
La LFPIORPI considera como actividades vulnerables aquellas operaciones que, por su naturaleza, pueden representar un mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Si tu empresa realiza alguna de ellas, es posible que deba cumplir con obligaciones específicas de identificación, documentación y reporte.
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