¿Cuándo queda obligado tu negocio?
La construcción o desarrollo de inmuebles, y la intermediación en su compraventa, son actividad vulnerable por cuenta propia o de terceros. Abarca a inmobiliarias, brokers y constructoras que participan en la operación.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: Compraventa de inmuebles y PLD en México: riesgos, obligaciones y controles claveTe aplica si…
- Construyes, desarrollas o intermedias en la compraventa de inmuebles
- Actúas por cuenta propia o a nombre de un tercero
- El valor de la operación supera el umbral establecido
Qué resuelve BlackPLD para compraventa de inmuebles
Alta de las partes
Compradores y vendedores, con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Registro de la operación
Valor de la compraventa e identificación de quienes intervienen.
Beneficiario controlador
Identificación cuando en la operación interviene una persona moral.
XML del aviso
Generación y validación contra el XSD de la UIF.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo y alertas sobre las operaciones registradas.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿La inmobiliaria y el notario reportan lo mismo?
No. Son dos actividades vulnerables distintas con obligaciones propias, así que ambas partes pueden tener que presentar su aviso por la misma operación.
¿Entra la preventa sobre planos?
El desarrollo inmobiliario tiene su propio supuesto en el catálogo. Si además intermedias en la compraventa, puedes quedar en ambos.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
- Obras de arte
Formemos equipo,
facilita tu cumplimiento
Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
Menciona “Programa de Aliados” en tu mensaje.