¿Cuándo queda obligado tu negocio?
El desarrollo inmobiliario cubre a quien promueve, edifica y comercializa proyectos de vivienda, oficinas o uso mixto. La obligación nace de la operación con el comprador final, no solo de la obra.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: PLD en desarrollo inmobiliario en México: protege tus proyectos y genera confianzaTe aplica si…
- Desarrollas y comercializas un proyecto inmobiliario
- Recibes pagos de compradores, incluidos apartados y preventas
- Operas a través de un fideicomiso o de una sociedad de propósito específico
Qué resuelve BlackPLD para desarrollo inmobiliario
Expediente por comprador
Desde el apartado, con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Pagos de preventa
Registro de pagos parciales con el acumulado por comprador.
Beneficiario controlador
Identificación en compras hechas a través de sociedades.
XML del aviso
Generación y validación contra el XSD de la UIF.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por comprador y alertas sobre las operaciones.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Desde cuándo debo identificar al comprador?
Desde que existe una relación de negocio, que suele empezar con el apartado y no con la escrituración.
¿Un fideicomiso cambia las obligaciones?
Cambia quién queda como sujeto obligado y cómo se identifica al beneficiario controlador, pero no elimina la obligación.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
- Obras de arte
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Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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