¿Cuándo queda obligado tu negocio?
La comercialización de obras de arte se considera actividad vulnerable por la facilidad con la que estos bienes permiten transferir valor. Al no tener un precio estándar de mercado, admiten sobrevaluaciones y subvaluaciones difíciles de cuestionar.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: PLD en obras de arte en México: protege tu operación y fortalece la confianzaTe aplica si…
- Comercializas o intermedias en la compraventa de obras de arte
- Operas por cuenta propia o a nombre de un tercero
- La operación alcanza los supuestos que fija la normativa
Qué resuelve BlackPLD para obras de arte
Alta de clientes
Expediente con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Registro de operaciones
Cada pieza vendida con su valor y su documentación de respaldo.
Alertas de umbral
Aviso cuando un cliente se acerca al acumulado de seis meses.
XML del aviso
Avisos en el formato XML que exige la UIF, validados antes de enviarse.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por cliente, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Cómo se sustenta el valor de una pieza?
Con avalúos y documentación de procedencia. Es la forma de defender el precio de la operación frente a una revisión de la autoridad.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
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Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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