Estos son algunos de los pilares de tu preparación
El objetivo del Programa de Preparación Regulatoria es ayudarte a construir, paso a paso, los elementos que darán soporte a tu cumplimiento cuando llegue el momento de activarlo.
Expedientes completos
Centraliza y organiza la información necesaria para que tus expedientes estén listos cuando llegue el momento de operar.
Beneficiarios Controladores
Construye desde ahora la información que será parte esencial del expediente de tus clientes.
Personas Políticamente Expuestas
Comienza a identificar y documentar esta información antes de que forme parte de tu operación diaria.
Información histórica
Aprovecha el periodo de transición para construir el historial que respaldará tus procesos futuros.
Procesos definidos
Documenta y estandariza la forma en que tu empresa trabajará cuando entren en vigor las nuevas obligaciones.
Personal capacitado
Permite que tu equipo conozca la plataforma y los nuevos procesos antes de comenzar la operación completa.
La razón detrás del programa
Las nuevas disposiciones de la LFPIORPI fortalecen el enfoque basado en riesgos y amplían las obligaciones para las empresas. El Programa de Preparación Regulatoria nace para ayudarte a aprovechar el periodo de transición y construir, paso a paso, las bases necesarias para llegar preparado.
Conoce los principales cambios y cómo prepararte para ellos.
Leer artículo- Es un programa de trabajo guiado.
- Es una incorporación gradual.
- Es preparación y acompañamiento.
- Es formar parte de quienes deciden prepararse con anticipación.
- Accedes a beneficios exclusivos por comenzar antes.
El recorrido completo
Una mirada al camino: de decidir empezar hoy a activar el cumplimiento con tranquilidad.
Hoy
Decides prepararte con anticipación.
Diagnóstico
Entendemos tu punto de partida.
Acompañamiento
Avanzamos en la preparación de tu empresa.
Empresa lista
Información, procesos y equipo en orden.
Entrada en vigor
La regulación llega; tú ya estás preparado.
Activación
Cumplimiento completo, sin improvisar.
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede cuando termine el programa?
Tu empresa habrá avanzado en organización, documentación y capacitación. A partir de ahí podrás decidir, con mayor claridad, cómo continuar hacia el cumplimiento completo.
¿Necesito contratar inmediatamente una licencia?
No. El objetivo del programa es la preparación. La decisión de contratar una licencia puede tomarse después, cuando tengas más contexto y tu operación esté mejor organizada.
¿Puedo migrar después?
Sí. La información y la estructura que construyas durante la preparación están pensadas para facilitar una continuidad ordenada cuando decidas avanzar.
¿Mi información permanecerá disponible?
Trabajamos para que lo que organices durante el programa quede disponible y sea aprovechable en las siguientes etapas de tu cumplimiento.
¿Quién debería participar?
Idealmente el oficial de cumplimiento o quien lidere PLD, junto con las áreas que concentran clientes, documentación y operación del día a día.
¿Hay un beneficio por prepararme desde ahora?
Sí. El Programa de Preparación Regulatoria contempla condiciones preferenciales para las empresas que se suman en esta etapa, y una continuidad definida al momento de activar el cumplimiento completo. El esquema concreto depende del perfil y alcance de cada empresa; lo revisamos contigo en el diagnóstico.
Formemos equipo,
facilita tu cumplimiento
Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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