Explicaciones, guías y análisis sobre PLD, actividades vulnerables y cumplimiento en México.
Abogados, contadores, notarios y otros profesionales pueden tener obligaciones PLD en operaciones específicas. Conoce cuándo aplica, los riesgos y cómo fortalecer el cumplimiento.
Las operaciones con tarjetas de devoluciones, servicios, crédito, prepago y cupones pueden generar obligaciones PLD en México. Conoce los riesgos, supuestos de aplicación y controles clave.
Las operaciones de comercio exterior pueden generar obligaciones PLD en México. Conoce los riesgos transfronterizos, las señales de alerta y cómo fortalecer el cumplimiento en importaciones y exportaciones.
El arrendamiento de inmuebles puede generar obligaciones PLD cuando se cumplen ciertos supuestos. Conoce los riesgos asociados, las señales de alerta y cómo fortalecer el cumplimiento en tu operación.
