Explicaciones, guías y análisis sobre PLD, actividades vulnerables y cumplimiento en México.
El representante encargado de cumplimiento es la figura clave para operar avisos, Manual, monitoreo y atención a autoridad. Conoce su rol, límites y cómo documentar el cargo.
Las Reglas Generales distinguen relación de negocios y operación ocasional. Esa diferencia cambia expediente, monitoreo, perfil transaccional y alcance de controles. Aprende a clasificarlas bien.
El alta y registro en el padrón de actividades vulnerables habilita avisos, notificaciones y cumplimiento continuo. Conoce cuándo aplica, qué implica y errores frecuentes al inscribirte.
Realizar una actividad vulnerable no significa presentar aviso en cada operación. Aprende qué parámetros evaluar: tipo de acto, umbrales, acumulación, plazos y evidencia.
