Explicaciones, guías y análisis sobre PLD, actividades vulnerables y cumplimiento en México.
Conoce qué son los servicios de mutuo, préstamos o créditos, cuándo pueden representar riesgos de lavado de dinero y qué aspectos deben considerar las empresas para cumplir con sus obligaciones en México.
El traslado y custodia de valores es una actividad crítica dentro del sistema financiero y empresarial. Conoce sus riesgos en materia de PLD/FT y las obligaciones clave en México.
El sector joyero en México combina alto valor, dispersión territorial y uso de efectivo, lo que lo convierte en un foco relevante para el enfoque basado en riesgos en PLD. Este artículo explica cómo usar el DENUE como herramienta de apoyo sin caer en interpretaciones indebidas.
El sector automotriz en México presenta una alta exposición a riesgos de lavado de dinero debido al uso intensivo de efectivo y la complejidad en la trazabilidad de operaciones. Este análisis basado en DENUE muestra los principales focos de riesgo por entidad federativa.
