Lo más relevante en prevención de lavado de dinero en México, en un solo lugar. Cada nota enlaza a su fuente original.
El sector inmobiliario deberá ajustar sus procedimientos de prevención de lavado de dinero ante la entrada en vigor, el próximo 30 de noviembre, de las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Antilavado, que amplían las exigencias para quienes realizan actividades vulnerables relacionadas con inmuebles.
Leer en El EconomistaFuerzas federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Iván 'N', alias 'El Tanque', identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionado con lavado de dinero, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas.
Leer en El EconomistaLa Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un Memorando de Entendimiento para crear el Comité Binacional AML FIBA–UNIFIMEX, con el objetivo de fortalecer la cooperación en la prevención de lavado de dinero entre México y Estados Unidos.
Leer en El EconomistaLa adopción de la Inteligencia Artificial en el sector financiero está modificando procesos desde la administración hasta la gestión de riesgos y prevención de fraudes, lo que genera la necesidad de actualizar las regulaciones existentes.
Leer en El EconomistaSe publicaron cambios en los formatos oficiales que deben utilizar quienes realizan Actividades Vulnerables para presentar avisos e informes, con el objetivo de mejorar la prevención del lavado de dinero.
Leer en DOFTras declaraciones del embajador de Estados Unidos en México sobre la importancia de seguir la ruta del dinero en la lucha contra los cárteles, la banca mexicana ha reforzado sus estrategias de prevención de lavado de dinero para cumplir con las mayores exigencias de su principal socio comercial.
Leer en ExpansiónLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero para quienes realizan Actividades Vulnerables se llevará a cabo durante 2027, brindando tiempo para que los interesados se preparen conforme a las nuevas disposiciones.
Leer en ExpansiónEl SAT establece el procedimiento para que sujetos obligados que han dejado de realizar actividades vulnerables puedan dar de baja sus obligaciones en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
Leer en SATEl SAT detalla el proceso para que sujetos obligados presenten avisos sobre operaciones consideradas vulnerables, estableciendo plazos y requisitos específicos.
Leer en SATEl SAT ha actualizado los requisitos para que personas físicas y morales se den de alta y registren en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo la necesidad de estar inscritos en el RFC y contar con e.firma vigente.
Leer en SATLa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de Ley de Economía Digital, que busca reducir el uso de efectivo y promover los pagos digitales en sectores estratégicos. La iniciativa ahora pasará al pleno para su discusión y votación.
Leer en ExpansiónLa propuesta de Ley de Economía Digital busca incrementar la trazabilidad de los pagos digitales, lo que podría facilitar la fiscalización del SAT y fortalecer la lucha contra el lavado de dinero al reducir el uso de efectivo.
Leer en ExpansiónLa Unidad de Inteligencia Financiera actualizó los formatos oficiales para el alta, registro y presentación de avisos e informes de quienes realizan actividades vulnerables, incorporando campos para identificar al beneficiario controlador y adecuando los mecanismos de registro a nuevos sujetos obligados.
Leer en UIFUna iniciativa de Ley de Economía Digital propone que la SHCP pueda definir sectores, como gasolineras y casetas de peaje, donde los pagos se realicen exclusivamente por medios digitales, buscando reducir el uso de efectivo y prevenir el lavado de dinero.
Leer en ExpansiónLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá sectores y actividades donde los pagos electrónicos serán obligatorios, como parte de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con el objetivo de promover la inclusión financiera.
Leer en El EconomistaLas recientes modificaciones a la Ley Antilavado exigen que las empresas con actividades vulnerables implementen sistemas para identificar y gestionar riesgos, automatizar controles y someterse a auditorías anuales, con plazos de cumplimiento que inician en 2027.
Leer en ExpansiónSe publicaron cambios en las Reglas de Carácter General relacionadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluyendo la implementación de una metodología de evaluación de riesgos para quienes realizan Actividades Vulnerables.
Leer en DOFLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, estableciendo criterios y precisando las obligaciones de los sujetos obligados para brindar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de las disposiciones en la materia.
Leer en SHCPLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió nuevas Reglas de Carácter General que fortalecen el marco regulatorio para quienes realizan actividades vulnerables, incorporando el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y estableciendo metodologías para identificar y gestionar riesgos asociados con clientes y operaciones.
Leer en ExpansiónSe publicaron modificaciones a las Reglas de Carácter General relacionadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estableciendo nuevos procedimientos y medidas para quienes realizan Actividades Vulnerables.
Leer en DOFLa Suprema Corte de Justicia de la Nación validó artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estableciendo la obligación de las empresas de mantener expedientes por cada persona con la que realicen operaciones financieras y solicitar información sobre posibles beneficiarios controladores.
Leer en El FinancieroLa Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la desarticulación de 'El Caballito', una organización criminal que operaba en varios estados de México, dedicada al lavado de dinero y emisión de facturas falsas, resultando en la detención de ocho personas y el aseguramiento de bienes.
Leer en El EconomistaCírculo de Crédito presentó un Consorcio de Prevención de Lavado de Dinero, una plataforma tecnológica que permite a instituciones financieras intercambiar información de forma segura para detectar patrones y alertas de operaciones sospechosas, fortaleciendo la colaboración en la lucha contra el lavado de dinero.
Leer en El EconomistaCírculo de Crédito presentó una plataforma tecnológica que permite a instituciones financieras intercambiar información de forma segura para detectar patrones y alertas de operaciones sospechosas, fortaleciendo así la prevención de lavado de dinero.
Leer en El EconomistaSi eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
Menciona “Programa de Aliados” en tu mensaje.
