¿Cuándo queda obligado tu negocio?
La recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro es actividad vulnerable. Aplica a organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y patronatos que reciben aportaciones de terceros.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: PLD para donatarias en México: cómo el cumplimiento protege tu organización y genera confianzaTe aplica si…
- Tu organización recibe donativos de personas físicas o morales
- Un donativo individual supera el umbral establecido
- Un mismo donante acumula aportaciones por encima del umbral en seis meses
Qué resuelve BlackPLD para donativos
Padrón de donantes
Expediente con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Registro de donativos
Monto y forma de pago de cada aportación recibida.
Alertas de umbral
Seguimiento del acumulado por donante en la ventana de seis meses.
XML del aviso
Generación y validación contra el XSD de la UIF.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por donante, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Los donativos en especie cuentan?
Hay que valuarlos para saber si alcanzan el umbral. Conviene registrarlos igual que los donativos en efectivo.
¿Una donataria autorizada tiene obligaciones distintas?
La autorización para recibir donativos deducibles es una figura fiscal y no sustituye las obligaciones de la LFPIORPI.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
- Obras de arte
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facilita tu cumplimiento
Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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