¿Cuándo queda obligado tu negocio?
Los notarios y corredores públicos son sujetos obligados por los actos que protocolizan: compraventa de inmuebles, constitución y modificación de sociedades, otorgamiento de poderes y constitución de fideicomisos, entre otros.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: Fé pública y PLD en México: obligaciones de notarios y corredores públicosTe aplica si…
- Protocolizas compraventas de inmuebles
- Constituyes o modificas personas morales
- Otorgas poderes irrevocables o constituyes fideicomisos
Qué resuelve BlackPLD para fedatarios públicos
Expediente por otorgante
Con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Actos protocolizados
Registro de los actos sujetos a aviso, separados de los que no lo están.
Beneficiario controlador
Identificación en actos en los que interviene una persona moral.
XML del aviso
Generación y validación contra el XSD de la UIF.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por cliente, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Qué actos de una notaría se reportan?
Los que la ley identifica de forma expresa, principalmente operaciones inmobiliarias, actos societarios, poderes y fideicomisos. No todos los actos protocolizados generan aviso.
¿Los corredores públicos tienen las mismas obligaciones?
Están en el mismo supuesto, aunque el catálogo de actos que pueden dar fe es distinto al de un notario.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
- Obras de arte
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