¿Cuándo queda obligado tu negocio?
La comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes es actividad vulnerable. Alcanza a joyerías, relojerías, casas de empeño que comercializan piezas y a quien compra oro al público.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: Joyerías en México y PLD: cómo usar el DENUE en tu EBRTe aplica si…
- Vendes o intermedias en la venta de metales preciosos, piedras, joyas o relojes
- La operación supera el umbral establecido
- Un mismo cliente acumula compras por encima del umbral en seis meses
Qué resuelve BlackPLD para metales y joyas
Alta en mostrador
Clientes dados de alta con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Operaciones por pieza o lote
Registro de cada venta con el acumulado por cliente.
Compras fraccionadas
Alertas ante operaciones partidas que se acercan al umbral.
XML del aviso
Generación y validación contra el XSD de la UIF.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por cliente, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿La compra de oro al público también se reporta?
Sí. La actividad cubre la comercialización, y eso incluye tanto la venta como la compra de metales al público.
¿El umbral de esta actividad es más bajo que el de otras?
Sí, metales y joyas tiene uno de los umbrales más bajos del catálogo, así que muchas operaciones de mostrador quedan dentro.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
- Obras de arte
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Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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