¿Cuándo queda obligado tu negocio?
Las operaciones de importación y exportación pueden usarse para mover valor entre jurisdicciones, sobrefacturar o subfacturar mercancías y ocultar el origen o el destino real de los recursos. La complejidad documental de cada operación facilita ese uso indebido.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: Comercio exterior y PLD en México: riesgos, obligaciones y controles en operaciones internacionalesTe aplica si…
- Importas o exportas mercancías de forma habitual
- Participas en la operación por cuenta propia o de terceros
- La operación alcanza los supuestos que fija la normativa
Qué resuelve BlackPLD para comercio exterior
Alta de contrapartes
Expediente con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Registro de operaciones
Cada importación o exportación con su valor declarado.
Beneficiario controlador
Identificación cuando la contraparte es una persona moral.
XML del aviso
Avisos en el formato XML que exige la UIF, validados antes de enviarse.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por contraparte, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Qué señales de alerta son propias de este sector?
Precios que no corresponden al valor de mercado de la mercancía, rutas comerciales sin lógica económica y pagos desde terceros no relacionados con la operación.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
- Obras de arte
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Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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