¿Cuándo queda obligado tu negocio?
Los servicios de blindaje de vehículos o inmuebles se consideran actividad vulnerable por el alto valor de las operaciones y el perfil de los clientes que suelen contratarlos. Son inversiones significativas que pueden aprovecharse para introducir recursos de origen ilícito.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: PLD en servicios de blindaje en México: protege tu operación y genera confianzaTe aplica si…
- Prestas servicios de blindaje de vehículos o inmuebles
- El servicio se contrata de forma habitual o profesional
- La operación alcanza los supuestos que fija la normativa
Qué resuelve BlackPLD para blindaje
Alta de clientes
Expediente con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Registro de servicios
Cada blindaje contratado con el valor de la operación.
Beneficiario controlador
Identificación cuando el cliente es una persona moral.
XML del aviso
Avisos en el formato XML que exige la UIF, validados antes de enviarse.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por cliente, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Cuenta el blindaje de inmuebles o solo el de vehículos?
La actividad cubre ambos. Lo determinante es la prestación del servicio de blindaje, no el tipo de bien sobre el que recae.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Servicios profesionales
- Obras de arte
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Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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