¿Cuándo queda obligado tu negocio?
La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores es actividad vulnerable, salvo cuando la realizan instituciones del sistema financiero. Aplica a empresas de traslado de valores y de custodia.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: Traslado y custodia de valores: riesgos y obligaciones PLD en MéxicoTe aplica si…
- Prestas servicios de traslado o custodia de dinero o valores
- No eres una institución del sistema financiero
- El valor trasladado o custodiado supera el umbral establecido
Qué resuelve BlackPLD para traslado y custodia de valores
Expediente por contratante
Con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Registro de servicios
Cada traslado o custodia con el valor correspondiente.
Alertas de umbral
Seguimiento del acumulado por cliente en seis meses.
XML del aviso
Generación y validación contra el XSD de la UIF.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por cliente, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Se reporta por servicio o por cliente?
El aviso se presenta por operación, pero el seguimiento del acumulado se lleva por cliente dentro de la ventana de seis meses.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
- Obras de arte
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facilita tu cumplimiento
Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
Menciona “Programa de Aliados” en tu mensaje.