¿Cuándo queda obligado tu negocio?
La actividad abarca la participación en juegos con apuesta, concursos o sorteos, y la operación de establecimientos dedicados a esos fines. Incluye casinos, salas de juego electrónico y operadores de sorteos.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: Juegos y sorteos y PLD en México: riesgos, obligaciones y cumplimiento para operadoresTe aplica si…
- Operas un establecimiento de juegos con apuesta, concursos o sorteos
- Recibes apuestas o entregas premios a los participantes
- La operación alcanza los supuestos que fija la normativa
Qué resuelve BlackPLD para juegos y sorteos
Alta de participantes
Expediente con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Apuestas y premios
Registro de lo recibido y lo entregado, con el histórico por participante.
Alertas de umbral
Aviso cuando un participante se acerca al acumulado.
XML del aviso
Avisos en el formato XML que exige la UIF, validados antes de enviarse.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por participante, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Se reporta la apuesta o el premio?
Ambos momentos pueden ser relevantes. Conviene registrar tanto la recepción de apuestas como la entrega de premios para sustentar el expediente.
¿Los sorteos con fines promocionales entran?
Depende de cómo esté estructurado el sorteo y de si se cumplen los supuestos de la ley. Es un caso a revisar con asesoría.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
- Obras de arte
Formemos equipo,
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Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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