¿Cuándo queda obligado tu negocio?
El otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles, es decir la renta, es actividad vulnerable cuando se realiza de forma habitual o profesional. Alcanza tanto a arrendadores de vivienda como a quien renta locales comerciales, bodegas u oficinas.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: Arrendamiento de inmuebles y PLD en México: riesgos, obligaciones y buenas prácticasTe aplica si…
- Rentas uno o varios inmuebles de forma habitual o profesional
- El pago de la renta supera el umbral establecido
- Un mismo arrendatario acumula pagos que rebasan el umbral en seis meses
Qué resuelve BlackPLD para arrendamiento de inmuebles
Expediente por arrendatario
Con la Constancia de Situación Fiscal leída automáticamente.
Pagos de renta
Cada pago queda registrado como operación, con el acumulado por contrato.
Alertas de umbral
Aviso antes de que un arrendatario cruce el acumulado de seis meses.
XML del aviso
Generación y validación contra el XSD de la UIF.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por arrendatario, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Rentar un solo departamento me obliga?
Lo que define el supuesto es la habitualidad y el monto, no el número de inmuebles. Un solo inmueble con rentas altas puede quedar dentro; varios con rentas bajas pueden quedar fuera del aviso.
¿El aviso es por contrato o por pago?
Se reporta la operación. Conviene llevar el control mes a mes, porque el acumulado de seis meses se calcula sobre los pagos, no sobre el valor del contrato.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Servicios profesionales
- Obras de arte
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Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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