¿Cuándo queda obligado tu negocio?
La LFPIORPI no sujeta a cumplimiento PLD toda actividad profesional de forma automática. Las obligaciones se activan cuando el profesionista participa de manera independiente en operaciones específicas que contempla la ley, como la compraventa de inmuebles o de vehículos.
El aviso se presenta ante la UIF a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.
Leer el análisis completo: Servicios profesionales y PLD en México: riesgos y obligaciones para despachos y consultoresTe aplica si…
- Prestas servicios profesionales de forma independiente
- Participas a nombre de tu cliente en una de las operaciones que lista la ley
- La operación alcanza los supuestos que fija la normativa
Qué resuelve BlackPLD para servicios profesionales
Alta de clientes
Expediente con lectura de la Constancia de Situación Fiscal.
Registro de operaciones
Los actos en los que intervienes a nombre del cliente.
Beneficiario controlador
Identificación en operaciones con personas morales.
XML del aviso
Avisos en el formato XML que exige la UIF, validados antes de enviarse.
Matriz de riesgo
Grado de riesgo por cliente, con su sustento.
¿Lo vemos con tus operaciones?
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿Un despacho contable siempre queda obligado?
No. La obligación nace de participar en operaciones concretas a nombre del cliente, no de prestar servicios contables en general.
¿El secreto profesional me exime?
Es un punto a revisar con asesoría legal, porque la ley prevé reglas específicas sobre qué información se reporta y cuál queda protegida.
Otras actividades vulnerables
- Venta de vehículos
- Arrendamiento de inmuebles
- Compraventa de inmuebles
- Desarrollo inmobiliario
- Donativos
- Metales y joyas
- Mutuo, préstamo o crédito
- Traslado y custodia de valores
- Fedatarios públicos
- Activos virtuales
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de devoluciones y recompensas
- Tarjetas de servicios y crédito
- Tarjetas de prepago y cupones
- Comercio exterior
- Cheques de viajero
- Blindaje
- Obras de arte
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facilita tu cumplimiento
Si eres despacho, consultor o asesor, conoce nuestro esquema de colaboración y los beneficios por referir empresas a BlackPLD.
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